تعرف على عقوبة غسيل اموال في السعودية
مايو 8, 2024
المقال السابق: ما هي مدة التوقيف في مركز الشرطة السعودية
تُعتبر جريمة غسيل اموال في السعودية من الجرائم الخطيرة التي تهدف إلى تمويل الأنشطة الإجرامية وتجنب مساءلة الجهات المعنية. ومن خلال السطور التالية ستتعرف على تفاصيل أكثر عن هذه الجريمة وعقوبتها.
إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب استشارات قانونية في السعودية متخصص في قضايا غسيل الأموال، اضغط هنا للتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
معنى غسيل اموال في السعودية
يشير غسيل الأموال في السعودية إلى عملية تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية أو غير مشروعة، مثل تجارة المخدرات، أو الرشوة، أو التهرب الضريبي، إلى أموال تبدو كأموال مشروعة أو نظيفة. ويتم غسيل الأموال بهدف توريط الأموال القذرة في نظام مالي يبدو شرعياً وتمويل الأنشطة الإجرامية دون توقيف.
تشمل عملية غسيل الأموال عدة خطوات، مثل تحويل الأموال المالية من قبل الجهات المجرمة، وتصفية هذه الأموال من خلال استخدام شركات ومؤسسات وهمية، ثم استثمارها في مشاريع تجارية أو عقارية لتبرير مصدرها الشرعي.
حيث تهدد بزعزعة استقرار النظام المالي والاقتصادي. لذلك، تولي السلطات السعودية اهتماماً كبيراً لمكافحة هذه الجريمة وتعزيز التشريعات والإجراءات الضرورية للحد من انتشارها.
عقوبة غسيل الأموال في السعودية
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسيل اموال في السعودية المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
لا يُسمح للسعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال بالسفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها، ويُبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ولا يُسمح له بالعودة إليها.
بما لا يُخل بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يُعاقب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على 50 مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
كما يُجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من ممارسة النشاط المرخص له صورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي ارتبط استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله. ويُجوز تضمين الحكم النهائي الصادر بالعقوبة النص على التشهير على نفقة المحكوم عليه.
الظروف المشددة:
في حالة ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو إذا كانت الجريمة مرتبطة بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكبت باستغلال السلطة أو النفوذ، أو من خلال الاتجار بالبشر، أو باستغلال قاصر أو من في حكمه، أو ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية، أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو في حالة صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
الظروف المخففة:
يحق للسلطات تخفيف هذه العقوبات وفقًا للظروف المحددة في النظام، حيث يكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين، في حال قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل معرفتها بها.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا غسيل اموال في السعودية، يُعتبر غسيل الأموال ظاهرة خطيرة تشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد والاستقرار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. وتتطلب مكافحة هذه الجريمة التعاون الدولي والتشريعات الصارمة وتطبيقها بحزم، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والتثقيف حول أخطار غسيل الأموال وكيفية الوقاية منها.
ومن مكتب الصفوة للخدمات والاستشارات القانونية نتمنى أن نكون قدمنا لكم ما يهمكم حول هذا المقال.
قد تبحث أيضاً عن أفضل محامي ضرائب في السعودية، وأبرز قضايا جنائية في السعودية، بالإضافة إلى أهم وأشهر نماذج قضايا جنائية في السعودية.
حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي كافة القضايا.
السلام عليكم
أنا المدعي
رفعت قضية غسيل أموال على المدعى عليه
في المحكمة الجزائية بالدمام … الدائرة الثالثة
و لم احصل على جواب إلى الآن
و ليس عندي رقم هوية المدعى عليه لأتابع المعاملة عن طريق ناجز
ارجو المساعدة